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揭秘!电信诈骗“套路”

2011年10月13日08:52    来源:人民网—人民电视     手机看新闻

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本段视频节选自《解读“9.28”特大电信诈骗案》
点击查看该场访谈整期视频 文字实录

访谈嘉宾:
黄祖跃,男,汉族, 1958年2月14日生于福建省,中国共产党党员。现任公安部刑事侦查局副局长(正局级)。
【文字实录】

[主持人]:他们是不是实施诈骗的时候分工很明确,还分一线、二线、三线,各个层级设立的非常明确。具体怎样的工作环节?怎样实施诈骗的?可不可以再给网友介绍一下?
[黄祖跃]:大家可能感觉很奇怪,这些人在印尼,在国外怎么能把中国的钱骗走了?电信诈骗是一种新型的犯罪,它是远程的,通过现代化的通信网络,网上银行的现代化的系统,很快的把钱给你骗走,其中很关键的环节就是拨打电话。诈骗团伙的组织头目以到印尼打工为名,想方设法组织中国国内的年轻人到印尼,住在别墅里面,拨打电话,每月工资一万多元,如果诈骗成功还有十万、二十万的提成。这种很有吸引力的条件,使很多人上当受骗,甚至有些人从中尝到甜头以后,一次又一次的在东南亚几个国家跑,进行诈骗。
[黄祖跃]:他们究竟是怎么骗的?一般都分三线。第一线就是由中国大陆的人来拨打电话,冒充是某某公安局,如北京市公安局、上海市公安局、闸北分局等等。操大陆口音,欺骗性很大。拨打电话有两种情况,一种是随机拨打,叫做乱枪打鸟,好多人一看是诈骗电话不接,就不会上当,而有些人不小心接了,就上当了,就相信了。另一种就是找到一些个人隐私的信息以后,就有针对性地来拨打。第二线,冒充某个公安局的刑侦队办案民警张三、李四,就说你涉及什么案件了,如洗钱、贩毒等等,说公安机关正在调查,要你把银行卡号报出来,总共多少张银行卡,存了多少钱,帐号是多少,存到公安局的安全帐号上,这样保证资金的安全,这样是骗你的。你如果上当了,就转给第三线,第三线完全是由台湾人的。第二线、第三线好多都是台湾人。为什么是台湾人?这是最关键的时候,他们要自己掌握。他得到你的帐号以后,看到你的钱存进去了,500万、1000万存进去了,很快通过网上银行一层一层的分解,分解到无数的帐号,而且很快。过去在中国大陆取款,现在转到东南亚国家取款,甚至现在更多的转到台湾。钱从网上银行转一圈,最后转到台湾把钱取走。这个过程非常快,非常短暂,我们掌握最快的情况在一两个小时里面把这一百万赃款都划走了。大体就是这么一个过程。
[主持人]:他们还会分一些角色的扮演,就好象您说的二线的就扮演法院、检察院、公安机关的这些人员。分工很明确。
[黄祖跃]:对。另外他们还有剧本,而且剧本在不停的更新换代。我们到窝点现场看到每个房间都有剧本,而且一、二、三线剧本都不同。扮演的角色不同,相应的剧本内容不同。如我们查获的有,“李四,你好,我是深圳市公安局,张警官、李警官的,我给你寄的传票、通知函,你收到没有,你涉及洗钱了,我现在给你打电话,跟你调查联系”等等。你如果相信,他就再转,转到公安局、刑警大队长,一层一层的引你上钩了。



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(责任编辑:王晓啸)

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