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北京:信用卡套現案開庭 刷卡套現近5億 非法獲利800萬

2012年02月26日17:23  來源:中央電視台

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 套現5億  非法獲利800萬  信用卡犯罪 
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        北京市最大的信用卡套現案22號在海澱法院開庭審理。犯罪嫌疑人胡某等15人因涉嫌非法經營罪被北京海澱檢察院提起公訴。檢方指控這個犯罪團伙,利用他人身份注冊多家空殼公司,向四家銀行申領37台電子銷售點終端機,刷卡套現近5億元,非法獲利800余萬元。

        一開庭,胡某等15人依次被帶進法庭。根據檢方指控,從2008年9月到2010年12月兩年多的時間裡,胡某等15人,以空殼公司名義,分別向4家銀行申請安裝銷售點終端機具,也就是常說的POS機,通過網站發布廣告、回頭客介紹等方式招攬客戶,在一些商區,以虛構交易的方式,使用銷售點終端機為信用卡持卡人刷卡套現。

        信用卡套現是指持卡人利用信用卡免息期的特點,規避銀行提現費用,不通過銀行櫃台和自助設備等正常渠道提取現金,而通過其他渠道將銀行給予的信用卡額度內的資金以現金的方式提取。

        由於信用卡消費不需要交納手續費,因此持卡人套現時相當於獲得了一筆無息貸款,而胡某等人為了從中收取套現金額1%-2%的手續費,先后在門頭溝區、大興區注冊成立了20家空殼公司。

        后經查明,胡某等人累計刷卡套現近3萬5千筆,刷卡金額近5億元人民幣,非法獲利800余萬元。據公訴人介紹,這15名被告人中,有兩人曾在商業銀行信用卡中心從事過業務員工作,其余都為長期無業人員。僅在2010年4月就刷卡1846筆,相當於每天透支33萬元,目前,海澱法院尚未對胡某等15人進行宣判。

        為減少信用卡套現給金融等行業造成的危害,控制金融市場風險,今后,檢察機關將與相關職能部門緊密配合,嚴厲打擊信用卡套現犯罪。

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    (責任編輯:李智勇)
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