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騙子如何兩小時劃走百萬贓款?

2011年10月08日13:36  來源:人民網—人民電視

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 詐騙 
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            本段視頻節選自《解讀“9.28”特大電信詐騙案》
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   [主持人]:他們是不是實施詐騙的時候分工很明確,還分一線、二線、三線,各個層級設立的非常明確。具體怎樣的工作環節?怎樣實施詐騙的?可不可以再給網友介紹一下?
   [黃祖躍]:大家可能感覺很奇怪,這些人在印尼,在國外怎麼能把中國的錢騙走了?電信詐騙是一種新型的犯罪,它是遠程的,通過現代化的通信網絡,網上銀行的現代化的系統,很快的把錢給你騙走,其中很關鍵的環節就是撥打電話。詐騙團伙的組織頭目以到印尼打工為名,想方設法組織中國國內的年輕人到印尼,住在別墅裡面,撥打電話,每月工資一萬多元,如果詐騙成功還有十萬、二十萬的提成。這種很有吸引力的條件,使很多人上當受騙,甚至有些人從中嘗到甜頭以后,一次又一次的在東南亞幾個國家跑,進行詐騙。
     [黃祖躍]:他們究竟是怎麼騙的?一般都分三線。第一線就是由中國大陸的人來撥打電話,冒充是某某公安局,如北京市公安局、上海市公安局、閘北分局等等。操大陸口音,欺騙性很大。撥打電話有兩種情況,一種是隨機撥打,叫做亂槍打鳥,好多人一看是詐騙電話不接,就不會上當,而有些人不小心接了,就上當了,就相信了。另一種就是找到一些個人隱私的信息以后,就有針對性地來撥打。第二線,冒充某個公安局的刑偵隊辦案民警張三、李四,就說你涉及什麼案件了,如洗錢、販毒等等,說公安機關正在調查,要你把銀行卡號報出來,總共多少張銀行卡,存了多少錢,帳號是多少,存到公安局的安全帳號上,這樣保証資金的安全,這樣是騙你的。你如果上當了,就轉給第三線,第三線完全是由台灣人的。第二線、第三線好多都是台灣人。為什麼是台灣人?這是最關鍵的時候,他們要自己掌握。他得到你的帳號以后,看到你的錢存進去了,500萬、1000萬存進去了,很快通過網上銀行一層一層的分解,分解到無數的帳號,而且很快。過去在中國大陸取款,現在轉到東南亞國家取款,甚至現在更多的轉到台灣。錢從網上銀行轉一圈,最后轉到台灣把錢取走。這個過程非常快,非常短暫,我們掌握最快的情況在一兩個小時裡面把這一百萬贓款都劃走了。大體就是這麼一個過程。



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(責任編輯:魏天達)

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